В Челябинске поймали фиктивных директоров, обманувших бюджет на 314 млн
Организатора ищут по всему миру.
Фото: Дмитрий Куткин («Вечерний Челябинск»)
В Челябинской области накрыли дуэт уклонистов от налогов. За несколько лет они смогли увернуться от уплаты трёх сотен миллионов. В деле замешаны строительная компания, подставные директора и фиктивные документы. Схему раскрыли ФНС, МВД, ФСБ и СК.
В областном главке МВД рассказали, что организатор затеи вёл бизнес в сфере строительства, ремонта и обслуживания инженерных коммуникаций для водо- и теплоснабжения в Челябинске. Чтобы не отвечать за отчётность, он оформил директорами и учредителями двоих знакомых. Сами они ничем не распоряжались и выгоды не получали.
С 2018 по 2020 год фигуранты оформляли фиктивные договоры, счета-фактуры и накладные с другой компанией, которая на деле ничего не делала. В бумагах шли ложные сведения о работах и услугах. Это позволяло занижать налоговую базу и незаконно заявлять вычеты. Деньги по фиктивным сделкам потом обналичивали.
В итоге в федеральный бюджет не поступило больше 314 миллионов рублей НДС. Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере.
Сейчас расследование завершено. Материалы с обвинением ушли в Тракторозаводский райсуд. А вот организатора схемы до сих пор ищут — по данным челябинского Следкома он уехал заграницу, его объявили в международный розыск. Имущество размером в 16 млн у фигурантов арестовали.
В областном главке МВД рассказали, что организатор затеи вёл бизнес в сфере строительства, ремонта и обслуживания инженерных коммуникаций для водо- и теплоснабжения в Челябинске. Чтобы не отвечать за отчётность, он оформил директорами и учредителями двоих знакомых. Сами они ничем не распоряжались и выгоды не получали.
С 2018 по 2020 год фигуранты оформляли фиктивные договоры, счета-фактуры и накладные с другой компанией, которая на деле ничего не делала. В бумагах шли ложные сведения о работах и услугах. Это позволяло занижать налоговую базу и незаконно заявлять вычеты. Деньги по фиктивным сделкам потом обналичивали.
В итоге в федеральный бюджет не поступило больше 314 миллионов рублей НДС. Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере.
Сейчас расследование завершено. Материалы с обвинением ушли в Тракторозаводский райсуд. А вот организатора схемы до сих пор ищут — по данным челябинского Следкома он уехал заграницу, его объявили в международный розыск. Имущество размером в 16 млн у фигурантов арестовали.