Челябинские киберполицейские накрыли федеральную банду мошенников-логистов
Девятерых задержали, опросили 160 свидетелей и провели 48 экспертиз.
Фото: Александр Файрузов («Челябинск Сегодня»)
Челябинские следователи и киберполицейские уничтожили крупное межрегиональное бандитское сообщество, устраивавшее махинации с грузоперевозками. История началась с заявления от местной транспортной компании — фирма-посредник взяла деньги за доставку груза, но перевозчику их не перевела. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.
Выяснилось, что посредник оформлен на подставного человека — 49-летнего жителя Ростова, который ведёт асоциальный образ жизни. Схема работала так: злоумышленники через интернет и мессенджеры договаривались с перевозчиками, получали оплату и исчезали. Документы подделывались, фирмы создавались фиктивно, уточнили в областном главке.
Дальше следствие вышло на целое сообщество. Оно действовало с октября 2022 по июнь 2025 года в Рязанской, Ростовской, Московской, Ленинградской, Курганской областях, а также в Краснодарском крае и Ханты-Мансийском округе. В июне прошлого года удалось поймать девять человек.
У организации задачи были четко распределены. Одни сидели в колл-центре — искали клиентов и перевозчиков, заключали фиктивные договоры. Другие регистрировали фирмы и ИП на дропперов, открывали счета, контролировали деньги. Когда долги накапливались, фирмы ликвидировали, чтобы замести следы. Вовлекли семерых, среди них была и малолетняя.
Следователи и оперативники колесили по командировкам по всей России. Проводили обыски, изъяли банковские карты, телефоны, симки, ноутбуки, печати и документы. Допросили 160 свидетелей, провели 48 экспертиз. Ущерб от деятельности сообщества оценивается более чем в 3 миллиона рублей.
Выяснилось, что посредник оформлен на подставного человека — 49-летнего жителя Ростова, который ведёт асоциальный образ жизни. Схема работала так: злоумышленники через интернет и мессенджеры договаривались с перевозчиками, получали оплату и исчезали. Документы подделывались, фирмы создавались фиктивно, уточнили в областном главке.
Дальше следствие вышло на целое сообщество. Оно действовало с октября 2022 по июнь 2025 года в Рязанской, Ростовской, Московской, Ленинградской, Курганской областях, а также в Краснодарском крае и Ханты-Мансийском округе. В июне прошлого года удалось поймать девять человек.
У организации задачи были четко распределены. Одни сидели в колл-центре — искали клиентов и перевозчиков, заключали фиктивные договоры. Другие регистрировали фирмы и ИП на дропперов, открывали счета, контролировали деньги. Когда долги накапливались, фирмы ликвидировали, чтобы замести следы. Вовлекли семерых, среди них была и малолетняя.
Следователи и оперативники колесили по командировкам по всей России. Проводили обыски, изъяли банковские карты, телефоны, симки, ноутбуки, печати и документы. Допросили 160 свидетелей, провели 48 экспертиз. Ущерб от деятельности сообщества оценивается более чем в 3 миллиона рублей.