.jpg)
В Челябинской области силовики накрыли ОПС подпольных финансистов
Полицейские задержали около полутора десятка человек, которые занимались «обналом».
Фото: Олег Каргаполов, "Вечерний Челябинск"; тг-канал "МВД МЕДИА"
Оперативники из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД региона совместно сотрудниками УФСБ области и Росгвардии задержали 14 человек, которые обвиняются в создании преступного сообщества и нелегальном обналичивании денег. Как сообщили в областном полицейском главке, злоумышленники действовали по одной схеме: деньги клиентов переводили на счета подконтрольных юрлиц, а затем выводились в наличный оборот. За такую услугу фигуранты дела брали определенный процент.
По данным следствия, обвиняемыми для своих противозаконных целей было создано более 28 коммерческих организаций. В результате подпольных финансовых операций злоумышленникам удалось извлечь доход в размере порядка 12 млн рублей», - сообщили в ГУ МВД области.
В результате обысков в квартирах и офисах этого преступного сообщества удалось изъять 230 печатей юридических лиц, порядка шести сотен банковских карт и 40 электронных ключей. Также были найдены компьютеры, телефоны, документы и журналы с черновыми записями. ВозбуждеНы уголовные дела сразу по четыре статьям УК РФ, которые соединены в одно производство. Стражи порядка устанавливают дополнительные преступные эпизоды этой банды.
По данным следствия, обвиняемыми для своих противозаконных целей было создано более 28 коммерческих организаций. В результате подпольных финансовых операций злоумышленникам удалось извлечь доход в размере порядка 12 млн рублей», - сообщили в ГУ МВД области.
В результате обысков в квартирах и офисах этого преступного сообщества удалось изъять 230 печатей юридических лиц, порядка шести сотен банковских карт и 40 электронных ключей. Также были найдены компьютеры, телефоны, документы и журналы с черновыми записями. ВозбуждеНы уголовные дела сразу по четыре статьям УК РФ, которые соединены в одно производство. Стражи порядка устанавливают дополнительные преступные эпизоды этой банды.