Поиск

Подставной директор фирмы в Челябинске помог украсть 1 млн рублей

10.02.2024 16:36
Автор: Мария Станковская
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Подставной директор фирмы в Челябинске помог украсть 1 млн рублей
Фото: Дмитрий Куткин, "Вечерний Челябинск"

В Челябинске задержан 43-летний липовый директор фирмы, которая занималась отмыванием денег. В результате незаконных действий было переведено более 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ходе проверки организации полиция выяснила, что подозреваемый являлся подставным лицом и не планировал заниматься предпринимательской деятельностью.

«Он открыл от своего имени банковские счета с системой дистанционного обслуживания и получил от них электронные ключи, которые передал за денежное вознаграждение третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств», – рассказали в полиции.

Во время обыска у подозреваемого обнаружили предметы и документы, подтверждающие его незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полиция ведет работу по выявлению и задержанию других причастных к преступлению лиц.