Челябинца отдали под суд за незаконное «обналичивание» на 3,7 млн

40-летнему местному жителю вменяют незаконную банковскую деятельность в течение пяти лет, от которой челябинец получил более 3,7 миллиона рублей.

«Обвиняемый использовал расчетные счета 18 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, на которые поступали денежные средства от лиц, обращавшихся за услугой по «обналичиванию» денежных средств под видом оплаты фактически не оказанных услуг», – озвучили версию следствия в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным прокуратуры, каждый раз «банкир» в качестве оплаты своих услуг забирал не менее 10% от суммы, которую надо незаконно вывести.

Также мужчину подозревают в том, что в марте прошлого года он похитил с банковского счета супруги порядка 1 миллиона рублей. Поэтому к делам по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей» добавилась также статья «Кража».

Материалы дела направлены в суд.