В Челябинске прокуратура выявила попытку отмыть 48 млн через арбитражный суд
Следователи раскрыли схему возможной легализации преступных доходов.
Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск
Необычный способ узаконить более чем 48 миллионов рублей выявили сотрудники прокуратуры Челябинской области. Юридические лица региона, не предоставляя оригиналы документов о хозяйственной деятельности, обращались в арбитражные суды других субъектов России с исками о взыскании задолженностей.
Так в 2024 году Арбитражный суд Оренбургской области утвердил мировые соглашения по двум таким делам с участием ООО «Вектор» и ООО «Вираж», что позволило прекратить производства на сумму свыше 4,8 млн рублей. Прокуратура установила, что выбранный способ расчетов направлен на обход финансового контроля и использовался для придания законного вида денежным операциям.
«Выбранный способ оплаты долга направлен на обход правил контроля за финансовыми операциями и реализован в целях использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота института государственной власти для совершения операций с денежными средствами. Указанные споры были инициированы с целью придания правомерного вида распоряжению денежными средствами и получению исполнительных документов для легализации денежных средств», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В Арбитражный суд Уральского округа были направлены кассационные жалобы и ходатайства о вступлении в процесс. В ходе нового рассмотрения прокуратура представила доказательства мнимости сделок и отсутствия реального исполнения договоров между ООО «Вектор», ООО «Дорстрой» и ООО «Вираж». Суд отказал в удовлетворении исковых требований, чем пресек возможную легализацию денежных средств.
Так в 2024 году Арбитражный суд Оренбургской области утвердил мировые соглашения по двум таким делам с участием ООО «Вектор» и ООО «Вираж», что позволило прекратить производства на сумму свыше 4,8 млн рублей. Прокуратура установила, что выбранный способ расчетов направлен на обход финансового контроля и использовался для придания законного вида денежным операциям.
«Выбранный способ оплаты долга направлен на обход правил контроля за финансовыми операциями и реализован в целях использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота института государственной власти для совершения операций с денежными средствами. Указанные споры были инициированы с целью придания правомерного вида распоряжению денежными средствами и получению исполнительных документов для легализации денежных средств», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В Арбитражный суд Уральского округа были направлены кассационные жалобы и ходатайства о вступлении в процесс. В ходе нового рассмотрения прокуратура представила доказательства мнимости сделок и отсутствия реального исполнения договоров между ООО «Вектор», ООО «Дорстрой» и ООО «Вираж». Суд отказал в удовлетворении исковых требований, чем пресек возможную легализацию денежных средств.