В Челябинске полицейские накрыли подпольный банк

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области при проведении оперативных мероприятий выявили группу теневых банкиров. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».

По версии следствия, девять местных жителей развернули в Челябинске подпольную финансовую сеть, которая действовала с февраля 2022 года по январь текущего года.

«Действуя в нарушение федерального законодательства «О банках и банковской деятельности», подозреваемые осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без соответствующей регистрации и лицензии», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Для работы «банкиры» использовали реквизиты десятков подконтрольных фиктивных юридических лиц, что позволяло незаконно обналичивать средства.

Стражи порядка при силовой поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии провели уже 18 обысков в рамках расследования деятельности подпольного банка. Во время обысков полицейские изъяли сотовые телефоны, компьютерную технику, банковские карты и другие предметы, изобличающие преступную деятельность.