Заработавших на челябинцах 7 миллионов рублей «черных банкиров» отдали под суд

Мужчин ранее задержали оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД. Во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подельники без регистрации кредитной организации и получения соответствующей лицензии оказывали банковские услуги. Для этого использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций. Доход «черных банкиров» превысил 7 миллионов рублей.

«Сотрудниками УЭБиПК было отработано 30 юридических лиц, подконтрольных фигурантам, следователем ГСУ осмотрено около 200 выписок по движению денежных средств по расчетным счетам подконтрольных фигурантам организаций, допрошены 30 номинальных руководителей организаций, проведена бухгалтерская экспертиза по 30 номинальным юридическим лицам», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Теперь расследование этих уголовных дел закончено, материалы передали в суд. Мужчинам предстоит ответить за незаконную банковскую деятельность, незаконное образование юридического лица и за неправомерный оборот средств платежей.