Челябинца будут судить за незаконное обналичивание 1,5 миллиардов рублей

Своим бизнесом мужчина занимался в 2013 и 2014 годах. Он предлагал свои услуги тем, кто не мог законно обналичить средства.

«Разработанная схема состояла в привлечении и неоднократном перечислении безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям и последующую выдачу «клиентам» наличных денежных средств с удержанием вознаграждения за соответствующие банковские операции в размере не менее 3,5% от обналиченной суммы», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

В итоге, за время работы через систему обналичивания прошло больше 1,5 миллиардов рублей, за что «банкир» получил более 13 миллионов рублей прибыли. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере».