Бухгалтер из Кусинского района подозревается в отмывании средств и мошенничестве

В мае 2015 года оперативники собрали материал по факту хищения денежных средств с расчетного счета крупного местного предприятия. Сотрудники полиции исследовали учредительные и бухгалтерские документы, проверили реестры движения денежных средств по расчетному счету и платежным поручениям организации.

К совершению преступления может иметь причастность бухгалтер предприятия. Имея индивидуальный пароль доступа к системе «Банк онлайн», подозреваемая в течение трех лет перечисляла денежные средства с расчетного счета предприятия на счета собственной фирмы. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила более 2 млн. 290 тыс. рублей.

По окончанию проверки следственным отделом ОМВД России по Кусинскому району возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (Мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 174.1 (Легализация денежных средств) УК РФ.