В Челябинске супруги обналичивали миллионы через семейный банк
Подпольная контора просуществовала несколько лет.
Фото: Дмитрий Куткин («Вечерний Челябинск»)
В Челябинске семейная пара годами промышляла обналом для бизнесменов. Муж и жена открыли собственный «банк» –– так они отмыли больше 30 миллионов рублей.
Следователи собрали доказательства на 14 участников теневого банка, но главными фигурантами стали муж и жена — 45 и 42 лет. Супруги знали, кому из предпринимателей нужно провести деньги мимо банков. Они принимали наличные, выдавали, перекидывали по счетам подставных фирм, рассказали в областном главке МВД.
Полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции вскрыли эту деятельность и довели расследование до конца. Супругам вменили незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридических лиц. Материалы уголовного дела уже ушли в Калининский райсуд Челябинска. Теперь семейный бизнес будут оценивать по уголовным статьям.
Следователи собрали доказательства на 14 участников теневого банка, но главными фигурантами стали муж и жена — 45 и 42 лет. Супруги знали, кому из предпринимателей нужно провести деньги мимо банков. Они принимали наличные, выдавали, перекидывали по счетам подставных фирм, рассказали в областном главке МВД.
Полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции вскрыли эту деятельность и довели расследование до конца. Супругам вменили незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридических лиц. Материалы уголовного дела уже ушли в Калининский райсуд Челябинска. Теперь семейный бизнес будут оценивать по уголовным статьям.