В Магнитогорске банда похищала бюджетные средства под видом возмещения НДФЛ

В состав организованной преступной группы добровольно вошли в разные периоды времени 22 человека, в том числе главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 2 МРИ ФНС России по Челябинской области № 16 Наталья Кузнецова.
Согласно разработанной схеме соучастники изготавливали и оформляли поддельные документы: налоговые декларации формы 3-НДФЛ, договоры об оказании медицинского лечения физическим лицам, квитанции об оплате по договорам об оказании медицинского лечения, которые предоставлялись в МРИ ФНС России по Челябинской области № 16 и № 17. Кузнецова осуществляла налоговые камеральные проверки по предоставленным в Инспекцию №16 документам, содержащим недостоверные сведения относительно полученного и оплаченного гражданами, являющимися членами организованной преступной группы, дорогостоящего медицинского лечения и признавала возмещение налогов законным и обоснованным. Граждане, вовлеченные в организованную преступную группу,
предоставляли с места работы справки формы № 2 НДФЛ и открывали дебетовые банковские карты, куда перечислялись денежные средства от незаконного возмещения НДФЛ.
В период с января 2010 года по 31 мая 2011 группа, в разном составе ее участников совершила хищения денежных средств на общую сумму 1991060, 01рублей.

Прокурором района в интересах Российской Федерации заявлено 21 исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.