Валютное ОПГ из Магнитогорска ждёт суд за вывод 3 млрд рублей за границу

В Магнитогорске задержаны трое местных жителей, которых подозревают в незаконных валютных операциях на сумму свыше 3 млрд рублей. По версии следствия один из мужчин организовал криминальный бизнес, предложив присоединиться к нему двоих своих знакомых. 

«Злоумышленники выводили денежные средства за границу через 16 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц в Российской Федерации, и 12 подконтрольных коммерческих структур в странах ближнего зарубежья. Предоставляя кредитным организациям недостоверные сведения, соучастники перевели на иностранные счета свыше 3 млрд рублей. В подложных документах они указывали, что якобы оплачивают поступающие из-за рубежа товары», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деятельностью предприятия заинтересовались следователи. В результате противоправные действия были пресечены оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции, а также сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и Уральского таможенного управления. Возбуждено уголовное дело, объем которого составил 430 томов, уточнила Ирина Волк.